Educación Financiera
Prevención LC/FT/FPADM
Ayúdanos a protegerte previniendo la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM).
Legitimación de Capitales (LC): Es el proceso de esconder o dar apariencia de legalidad a capitales, bienes, haberes provenientes de actividades ilícitas.
Financiamiento al Terrorismo (FT): Es cualquier forma de ayuda directa o indirecta para obtener fondos que serán utilizados por un terrorista o una organización terrorista, con el fin de cometer actos de esta índole.
Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM): Es el acto de proporcionar fondos o servicios financieros que se utilizan en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, transbordo, corretaje, transporte, transferencia, almacenamiento o uso de armas nucleares, químicas o biológicas.